Gli attuali ed ex dirigenti dell'hedge fund Renaissance Technologies pagheranno personalmente fino a 7 miliardi di dollari di tasse arretrate, interessi e sanzioni per risolvere una controversia di lunga data con l'Internal Revenue Service, l’Agenzia delle Entrate statunitense, un accordo fiscale che potrebbe essere il più grande nella storia.
Un rappresentante dell'IRS al momento ha rifiutato di commentare, si legge sul Wall Street Journal. James Simons, il pioniere degli investimenti quantitativi che ha dato vita a Renaissance prima di andare in pensione come presidente dell'azienda il 1° gennaio, effettuerà un ulteriore "pagamento di liquidazione" di 670 milioni di dollari. Simons ripagherà anche le tasse relative ai suoi profitti.
RenTech: il fondo Medallion sotto la lente dell'IRS
La controversia riguarda le operazioni che il fondo Medallion dell'azienda ha preso tra il 2005 e il 2015 per convertire i guadagni di trading a breve termine in profitti a lungo termine. Questa vicenda è stata seguita da vicino nel mondo della finanza e della politica a causa delle enormi somme coinvolte (fino a 7 miliardi di dollari), visto che i top manager dell’hedge fund sono tra i maggiori donatori politici negli Stati Uniti.
Simons ha trasformato la Renaissance in una delle società di investimento di maggior successo della storia, identificando modelli a breve termine nel mercato che altri non hanno individuato. Ma quelle operazioni a breve termine significano anche tasse più alte. Il fund manager è stato un sostenitore a lungo termine dei candidati democratici, mentre Robert Mercer, un altro dirigente del fondo, ha sostenuto le cause repubblicane, incluso l'ex presidente Donald Trump.
RenTech: l’accordo non coinvolge i fondi per investitori esterni
"Ci siamo impegnati per diversi anni nel processo di appello dell'IRS, in cui abbiamo sostenuto con forza la correttezza della dichiarazione fiscale di Medallion", ha scritto giovedì Peter Brown, CEO di Renaissance, in una lettera agli investitori del celebre fondo Medallion.
"Il consiglio di amministrazione di Renaissance alla fine ha concluso che gli interessi dei nostri investitori del periodo in questione sarebbero stati meglio serviti accettando questa risoluzione con l'IRS, piuttosto che rischiare un risultato peggiore".
Medallion, che gestisce circa 15 miliardi di dollari, investe i soldi solo dei dipendenti e seleziona amici e familiari. In quanto tale, l'accordo non coinvolge i fondi che Renaissance gestisce per investitori esterni. Poiché l'accordo si riferisce al trattamento fiscale dei guadagni di Medallion, non influisce sui rendimenti storici del fondo, che superano quasi tutti gli altri hedge fund.