Le azioni NIO sono crollate di oltre il 12% a Hong Kong, prima di un parziale recupero, dopo che il fondo sovrano di Singapore GIC ha intentato una causa contro il produttore cinese di auto elettriche, accusandolo di frode contabile e violazione delle leggi statunitensi. Vediamo i dettagli e la possibile strategia.
NIO accusata di frode contabile, cosa sta succedendo
Secondo la denuncia presentata presso la Corte Distrettuale di New York, l’azienda guidata dal CEO William Li avrebbe gonfiato i ricavi di oltre 600 milioni di dollari tramite la società Weineng Battery Asset Co., formalmente indipendente, ma in realtà controllata dal gruppo.
Il GIC sostiene che NIO abbia riconosciuto in anticipo i ricavi derivanti dal suo modello “Battery-as-a-Service (BaaS)”, registrando come vendita immediata le batterie destinate al noleggio tramite Weineng. Questa pratica, secondo l’accusa, avrebbe consentito alla società di migliorare artificialmente i conti e di sostenere il prezzo delle azioni, che toccarono i 62 dollari nel 2021.
La denuncia cita anche il CEO e l’ex CFO Feng Wei, accusandoli di aver diffuso dichiarazioni false e fuorvianti tra il 2020 e il 2022. Il fondo sovrano afferma di aver subito ingenti perdite sull’acquisto di oltre 54 milioni di American Depository Shares (ADS) di NIO durante quel periodo.
NIO respinge le accuse, sostenendo di aver trasferito il controllo economico delle batterie a Weineng e di aver rispettato gli standard contabili, riportando le transazioni come operazioni con parti correlate. Tuttavia, il GIC ribatte che Weineng sarebbe stata una società di comodo creata per “ottimizzare” i bilanci e spostare i costi di ammortamento fuori dal bilancio principale.
Il procedimento, che rappresenta il primo caso di un fondo sovrano contro un’azienda cinese quotata all’estero, è stato temporaneamente sospeso in attesa dell’esito di una class action statunitense già pendente sullo stesso tema. Vediamo ora il quadro grafico e la possibile strategia.
Azioni NIO: analisi tecnica e strategie operative
Il quadro grafico delle azioni NIO (ADR al NYSE) è impostato al rialzo nel breve termine, in particolare dai minimi registrati lo scorso luglio in area 3,45 dollari. Nelle ultime settimane, i prezzi hanno abbandonato l’area di massimi a 8 dollari, tornando successivamente al di sotto del livello orizzontale a 6,83 dollari. Eventuali posizioni in acquisto potrebbero essere valutate dai vicini supporti.
Per quanto riguarda la stagionalità - analizzata con la piattaforma Forecaster - gli archi temporali selezionati mostrano una possibile fase negativa fino a fine mese, seguita da un possibile rimbalzo che potrebbe estendersi fino all’inizio della terza decade di novembre.
Il tool “Projection” della piattaforma Forecaster, con scadenza a un mese, stima – sia nello scenario “best match” sia in quello long, uno storno compreso tra il 6-7% in area 6,40 dollari entro fine mese, seguito da una ripartenza al rialzo fino ad area 7,65 dollari. Guarda il video di lancio della funzionalità, PREVEDERE I MERCATI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: la nuova funzionalità di Forecaster Terminal.
Si potrebbero dunque valutare strategie long in caso di segnali di forza in area 6,40 dollari o, nel caso di un proseguimento dello storno, presso il supporto in area 5,55 dollari. In entrambi i casi, il primo obiettivo potrebbe essere posto in area 6,80-7 dollari, mentre un target più ambizioso sui massimi in zona 8 dollari.
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